Alves Kablo Sanayi ve Ticaret A.Ş (ALVES) tarafından 10 Temmuz 2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Tescil hakkında açıklama yapıldı.
Açıklamada, Alves Kablo olarak 4 Temmuz 2024 tarihinde gerçekleştirilen 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı kararlarının Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 10 Temmuz 2024 tarihinde tescil edilerek 11119 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde yayımlandığı belirtildi. Tescil edilen kararlar arasında, dönem kârından yasal yedek akçeler düşüldükten sonra kalan 193.252.735 TL’nin şirketin finansal yapısının güçlendirilmesi amacıyla olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması ve kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin karar da yer aldı. Diğer gündem maddeleri ise şu şekilde sıralandı:
| Gündem Maddeleri – Alves Kablo |
| 1 – Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması |
| 2 – Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi |
| 3 – Şirket Yönetim Kurulu’nca hazırlanan 2023 Yılı Faaliyet Raporu’nun okunması, müzakeresi ve onaylanması, |
| 4 – 2023 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu görüşü ile Rapor Özeti’nin okunması ve görüşülmesi, |
| 5 – 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması, |
| 6 – Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket’in 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi, |
| 7 – Yönetim Kurulu’nun kâr dağıtım teklifinin görüşülerek karara bağlanması |
| 8 – Yönetim Kurulu üye sayısının 7 kişiye ve bağımsız yönetim kurulu üye sayısının 3 kişiye çıkarılmasının görüşülmesi ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yapmak üzere yeni bağımsız yönetim kurulu üyesinin seçilmesi, |
| 9 – Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin ve diğer mali haklarının görüşülerek karara bağlanması |
| 10 – Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması |
| 11 – 2023 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2024 yılı için yapılacak bağış ve yardım sınırının görüşülerek karara bağlanması |
| 12 – SPK düzenlemeleri gereğince 2023 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi |
| 13 – Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; TTK’nın 395 ve 396’ıncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2023 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi |
| 14 – Dilek, temenniler ve kapanış |
| Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri |
| Kar Payı Dağıtım |
04.07.2024 tarihli, 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü’nce 10.07.2024 tarihinde tescil edilmiş; 11119 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde yayınlanmıştır.
